食品有限公司董事会决议

　　股份有限公司于________年________月________日在________召开董事会会议。

　　应参加会议董事为________人，实际参加会议董事　人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。

　　于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________、出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。

　　风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　公司：________。

　　出席会议的董事签名：

　　________年________月________日

食品有限公司董事会决议

　　文中蓝色字体后会有风险提示）公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、成立________独资公司，注册资本为________元，注册地为________。

　　二、根据公司章程，经营范围为________。风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。________公司董事会成员（签字）：________、________、________年____月____日

食品有限公司董事会决议

　　公司于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　经研究，决定独资成立________有限公司，公司基本情况如下：

　　一、经营范围：________。

　　二、注册资本：________。

　　三、地址：________。

　　________有限公司

　　董事会成员（签字）：

　　________、________、________

　　________年________月________日